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中信銀行鄭州分行協助公安機關抓獲一名涉案人員

2021-8-25 10:09:11    來源：中信銀行鄭州分行

　　面對嚴峻的電信詐騙形勢，中信銀行鄭州分行高度警惕，警銀協作、反應迅速，嚴厲打擊電信詐騙違法犯罪行為，協助公安機關抓獲一名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人。

　　2021年8月23日，客戶崔某至中信銀行鄭州分行要求開立工資卡，廳堂人員審核客戶基本信息無誤，按照正常流程為客戶在智慧柜臺開卡時，智慧柜臺提示客戶信息異常，隨廳堂人員引導客戶至柜臺辦理。

　　客戶在柜臺聲稱自己有一張中信卡丟失，需辦理補卡業務，柜員聽到客戶口徑變化，提高了警惕。在為客戶做聯網核查時觸發系統風險預警提示999，經查詢客戶在人行下發的涉案賬戶清單中，柜員立刻報告會計經理上報反詐中心，得到回復會出警。會計經理指導柜員以查詢銀行卡信息需要一定時間為由，穩住客戶，并且詢問客戶之前銀行卡使用情況以及補卡用途，并向客戶展示承諾書，強調銀行卡只能自己使用不能出租出借。

　　幾分鐘后，兩名警員趕到，并在大堂經理的引導下直接到當事人所在柜臺窗口，當場從崔某口袋搜出5張銀行卡。后來警方回復，崔某為取保候審的犯罪人員。

　　中信銀行鄭州分行工作人員的認真負責、高度警覺和快速反應，是本次警銀密切協作取得成功的重要因素。今后，中信銀行鄭州分行將繼續樹立牢固的合規經營理念，不斷強化案件防控意識，為保護人民群眾財產安全、打擊電信詐騙做出積極貢獻。

 

（中信銀行鄭州分行 喬慧琦）

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