中信銀行新鄉(xiāng)分行成功堵截一名涉案賬戶可疑人員
更新時(shí)間：2022-6-30 17:35:22 來源：中信銀行新鄉(xiāng)分行
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2021年專題區(qū)
6月24日，一名客戶到中信銀行新鄉(xiāng)分行辦理補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，客戶聲稱自己的賬戶無法進(jìn)行交易。
該行工作人員為客戶查詢無法交易的原因，客戶表示自己近期交易頻繁，每日向不同交易對(duì)手轉(zhuǎn)賬100元，工作人員詢問客戶轉(zhuǎn)賬用途，客戶支支吾吾，未明確回答，且客戶并不認(rèn)識(shí)交易對(duì)手方。客戶稱其卡有時(shí)為其妻子使用，故不了解交易情況。該行工作人員告知客戶銀行卡僅能本人使用不能出租出借給他人，婉拒客戶補(bǔ)卡要求并引導(dǎo)銷卡。
近年來，不法分子非法開立、買賣銀行賬戶，實(shí)施電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等違法犯罪活動(dòng)案件頻發(fā)。為深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)工作部署及落實(shí)，中信銀行新鄉(xiāng)分行嚴(yán)把開戶審核關(guān)，做好涉案賬戶源頭管控工作；強(qiáng)化內(nèi)部培訓(xùn)，提升行內(nèi)員工的防詐能力和反詐手段；完善賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，提升賬戶全生命周期風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、防控能力；提高全民反詐拒賭和安全合規(guī)使用支付結(jié)算工具的法律意識(shí)。
中信銀行新鄉(xiāng)分行將繼續(xù)強(qiáng)化案件防控意識(shí)，切實(shí)關(guān)注客戶賬戶業(yè)務(wù)辦理過程中的異常行為，堅(jiān)決遏制涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)資金結(jié)算活動(dòng)，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、打擊電信詐騙作出積極貢獻(xiàn)，全力守護(hù)老百姓的“錢袋子”。
（中信銀行新鄉(xiāng)分行 李竟成）
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6月24日，一名客戶到中信銀行新鄉(xiāng)分行辦理補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，客戶聲稱自己的賬戶無法進(jìn)行交易。
該行工作人員為客戶查詢無法交易的原因，客戶表示自己近期交易頻繁，每日向不同交易對(duì)手轉(zhuǎn)賬100元，工作人員詢問客戶轉(zhuǎn)賬用途，客戶支支吾吾，未明確回答，且客戶并不認(rèn)識(shí)交易對(duì)手方。客戶稱其卡有時(shí)為其妻子使用，故不了解交易情況。該行工作人員告知客戶銀行卡僅能本人使用不能出租出借給他人，婉拒客戶補(bǔ)卡要求并引導(dǎo)銷卡。
近年來，不法分子非法開立、買賣銀行賬戶，實(shí)施電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等違法犯罪活動(dòng)案件頻發(fā)。為深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)工作部署及落實(shí)，中信銀行新鄉(xiāng)分行嚴(yán)把開戶審核關(guān)，做好涉案賬戶源頭管控工作；強(qiáng)化內(nèi)部培訓(xùn)，提升行內(nèi)員工的防詐能力和反詐手段；完善賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，提升賬戶全生命周期風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、防控能力；提高全民反詐拒賭和安全合規(guī)使用支付結(jié)算工具的法律意識(shí)。
中信銀行新鄉(xiāng)分行將繼續(xù)強(qiáng)化案件防控意識(shí)，切實(shí)關(guān)注客戶賬戶業(yè)務(wù)辦理過程中的異常行為，堅(jiān)決遏制涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)資金結(jié)算活動(dòng)，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、打擊電信詐騙作出積極貢獻(xiàn)，全力守護(hù)老百姓的“錢袋子”。
（中信銀行新鄉(xiāng)分行 李竟成）
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