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中信銀行鄭州分行：警銀協作織密防護網 讓洗錢犯罪“無處遁形”

2024-3-21 11:26:56    來源：中信銀行鄭州分行

　　近日，董某至中信銀行鄭州分行某支行柜臺辦理取款25000元業務，在業務操作過程，系統收到預警信息，提示交易或存在可疑情形。柜臺工作人員立即提高警惕并開展排查，及時發現并堵截一起可疑交易行為，并協助公安機關抓獲相關嫌疑人，受到公安機關書面表揚。

　　因異常預警信息，該行工作人員提示董某需進一步核查，在征得其同意后，工作人員為其打印近三個月交易流水，審核流水時發現，董某名下賬戶存在小額試探性交易、多筆交易資金快進快出、交易對手眾多等異常特征。當詢問資金來源及用途時，董某稱其想到銀行貸款，為了流水好看些，故找了幾個朋友轉賬刷流水，卻無法回答資金沒有原路轉回朋友的原因。在詢問到準備在哪個銀行辦理貸款時，董某神色緊張，刻意回避工作人員視線，手部小動作頗多，隨便答了一句只是前期準備，還沒想好。當問到工作情況時，董某表示自己是開養殖場的，工作人員又詢問養殖場是否有工商注冊，董某聲稱已注冊，但卻無法說出公司名稱。經過不斷溝通，該行工作人員心存疑慮，立即將情況反饋鄭州市反詐中心。

　　經反詐中心核實發現，董某名下他行卡近期被定性為一級涉案銀行卡，確定其存在重大洗錢犯罪嫌疑，迅速出動警力到支行網點將董某抓獲，同時抓獲劉某和郝某兩位放風盯梢同伙。

　　次日上午，該行收到鄭州市反詐中心反饋，稱支行反饋的涉案信息為公安機關提供了重要線索，黑灰產大隊成功打掉一個洗錢車隊，抓獲三名犯罪嫌疑人，目前已開始緊鑼密鼓地審理案件，爭取擴人擴線打深打透。反詐中心對中信銀行鄭州分行專業、嚴謹的工作態度表示了高度贊揚。

　　下一步，中信銀行鄭州分行將持續深化警銀協作，筑牢風險防線，守護好老百姓的“錢袋子”，為構建安全穩定的金融環境做出更大貢獻。

（中信銀行鄭州分行 王云云）

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