中信銀行鄭州分行：筑牢反詐“防火墻”推進“全民反詐”縱深發展
更新時間：2024-4-3 17:09:38 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區
近日，某公安機關為中信銀行鄭州分行送來表揚信，充分肯定該行在配合警銀反電詐工作中高效、專業、精確的工作作風和認真負責、熱情誠懇的工作態度，并對中信銀行積極配合公安機關獲取重要線索以及長期以來的支持協助表示感謝。據了解，2023年，該行合規經營控風險，堵截風險事件2600余起，配合反詐中心抓獲嫌疑人40余起，協助堵截、追繳涉案資金近400萬元，獲公安機關表揚信、感謝信270余封，為推進“資金鏈”治理、守好百姓“錢袋子”貢獻了中信力量。
召開“資金鏈”治理工作會議
近期，中信銀行鄭州分行召開2024年度電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作會議，明確要持續落實監管、總行各項工作部署，把“資金鏈”治理作為政治任務常抓不懈。平衡好風險防控與優化服務的關系，做好“打防管控宣”一體推進，精準研判、精細操作、精準打擊，筑牢“資金鏈”治理安全防線，踐行為民初心使命。
聯合公安機關開展反詐宣傳活動
為提升金融消費者識騙防騙能力，提高自我防范意識，營造和諧健康的金融環境，3月底，中信銀行南陽分行聯合漢冶派出所在萬悅城商場周邊開展了以“提升金融服務 保障消費者權益”為主題的金融消費者反詐教育宣傳活動。
活動現場設立宣傳臺，懸掛宣傳條幅，擺放宣傳資料，銀行工作人員和民警積極與過往群眾互動，既宣傳了金融消費者權益、電信詐騙相關知識，也解答了客戶關于防騙反詐、征信反洗錢、防范非法集資等方面的疑難問題，尤其是提醒群眾千萬不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，不要輕易透露驗證碼等，若遭遇電信詐騙要準確無誤的將對方銀行賬號、姓名、聯系記錄等保存好并及時向附近公安機關報案。
開展“線上+線下”多渠道宣教活動
一是用好廳堂宣傳主陣地。轄內網點以廳堂為宣傳主陣地，在網點設立了反詐宣傳專區，將反詐相關宣傳材料在公眾宣傳區集中擺放，播放相關案例視頻，在營業場所、ATM等自助終端顯眼處張貼防詐警示提示，安排大堂經理向辦理業務的客戶發放宣傳折頁并進行宣講，增強影響力，擴大宣傳覆蓋面。
二是因地制宜開展線下宣傳。持續推進反詐宣傳“進社區、進家庭、進學校、進企業”活動，擴大宣傳活動覆蓋面，提高知曉率。不斷強化對學生、老年人、企業財務人員等群體的差異化宣傳，增強宣傳教育的針對性、精準性。其中，中信銀行信陽分行營業部有針對性開展公積金客群、教職工客群、農民工群體專項宣傳；中信銀行信陽浉河支行充分利用網點地理位置優勢，對周邊商戶及代發企業開展入戶宣傳；中信銀行信陽羊山綠色支行在開展中老年客戶沙龍活動中嵌入反詐宣傳環節，并排練生動形象的反詐宣傳小品，提升宣傳效果。
宣傳推廣“七大反詐利器”
為深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪，多個官方部門堅持打防并舉、防范為先，陸續推出七大反詐利器，共同構筑反詐“防火墻”。中信銀行鄭州分行認真履行社會責任，梳理反詐利器，總結每種利器功能介紹和“阿信提醒”，幫助公眾擦亮識騙慧眼，守護“錢袋子”安全。
反詐利器一：國家反詐中心APP
反詐利器二：96110預警勸阻專線
反詐利器三：12381涉詐預警勸阻短信
反詐利器四：全國移動電話卡“一證通查”
反詐利器五：云閃付APP“一鍵查卡”
反詐利器六：反詐名片
反詐利器七：全國互聯網賬號“一證通查2.0”
（內容參考：國家反詐中心反詐宣傳手冊、公安部刑偵局公眾號）
下一步，中信銀行鄭州分行持續踐行“金融為民”初心，常態化開展資金鏈治理、反詐宣傳活動，增強公眾反詐意識和能力，保護客戶財產安全，為維護和諧安全穩定的金融生態環境貢獻中信力量。
（通訊員：吳丹丹 張楠 康佳奇）
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召開“資金鏈”治理工作會議
近期，中信銀行鄭州分行召開2024年度電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作會議，明確要持續落實監管、總行各項工作部署，把“資金鏈”治理作為政治任務常抓不懈。平衡好風險防控與優化服務的關系，做好“打防管控宣”一體推進，精準研判、精細操作、精準打擊，筑牢“資金鏈”治理安全防線，踐行為民初心使命。
聯合公安機關開展反詐宣傳活動
為提升金融消費者識騙防騙能力，提高自我防范意識，營造和諧健康的金融環境，3月底，中信銀行南陽分行聯合漢冶派出所在萬悅城商場周邊開展了以“提升金融服務 保障消費者權益”為主題的金融消費者反詐教育宣傳活動。
活動現場設立宣傳臺，懸掛宣傳條幅，擺放宣傳資料，銀行工作人員和民警積極與過往群眾互動，既宣傳了金融消費者權益、電信詐騙相關知識，也解答了客戶關于防騙反詐、征信反洗錢、防范非法集資等方面的疑難問題，尤其是提醒群眾千萬不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，不要輕易透露驗證碼等，若遭遇電信詐騙要準確無誤的將對方銀行賬號、姓名、聯系記錄等保存好并及時向附近公安機關報案。
開展“線上+線下”多渠道宣教活動
一是用好廳堂宣傳主陣地。轄內網點以廳堂為宣傳主陣地，在網點設立了反詐宣傳專區，將反詐相關宣傳材料在公眾宣傳區集中擺放，播放相關案例視頻，在營業場所、ATM等自助終端顯眼處張貼防詐警示提示，安排大堂經理向辦理業務的客戶發放宣傳折頁并進行宣講，增強影響力，擴大宣傳覆蓋面。
二是因地制宜開展線下宣傳。持續推進反詐宣傳“進社區、進家庭、進學校、進企業”活動，擴大宣傳活動覆蓋面，提高知曉率。不斷強化對學生、老年人、企業財務人員等群體的差異化宣傳，增強宣傳教育的針對性、精準性。其中，中信銀行信陽分行營業部有針對性開展公積金客群、教職工客群、農民工群體專項宣傳；中信銀行信陽浉河支行充分利用網點地理位置優勢，對周邊商戶及代發企業開展入戶宣傳；中信銀行信陽羊山綠色支行在開展中老年客戶沙龍活動中嵌入反詐宣傳環節，并排練生動形象的反詐宣傳小品，提升宣傳效果。
宣傳推廣“七大反詐利器”
為深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪，多個官方部門堅持打防并舉、防范為先，陸續推出七大反詐利器，共同構筑反詐“防火墻”。中信銀行鄭州分行認真履行社會責任，梳理反詐利器，總結每種利器功能介紹和“阿信提醒”，幫助公眾擦亮識騙慧眼，守護“錢袋子”安全。
反詐利器一：國家反詐中心APP
反詐利器二：96110預警勸阻專線
反詐利器三：12381涉詐預警勸阻短信
反詐利器四：全國移動電話卡“一證通查”
反詐利器五：云閃付APP“一鍵查卡”
反詐利器六：反詐名片
反詐利器七：全國互聯網賬號“一證通查2.0”
（內容參考：國家反詐中心反詐宣傳手冊、公安部刑偵局公眾號）
下一步，中信銀行鄭州分行持續踐行“金融為民”初心，常態化開展資金鏈治理、反詐宣傳活動，增強公眾反詐意識和能力，保護客戶財產安全，為維護和諧安全穩定的金融生態環境貢獻中信力量。
（通訊員：吳丹丹 張楠 康佳奇）
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